يفتتح د. جوزف طربيه الملتقى السنوي التاسع لرؤساء وحدات الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في المصارف
والمؤسسات المالية العربية الذي ينظِّمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان والاتحاد
الدولي للمصرفيين العرب، في 3-4 تشرين الأول في فندق فينيسيا، بمشاركة نخبة من القيادات المالية والمصرفية.
يجمع هذا الملتقى رؤساء وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومسؤولي الامتثال في المصارف العربية للتداول في آخر
المستجدات ومناقشة التحديات التي تواجه المصارف العربية في تطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما فيها
تحديات الامتثال للعقوبات الاقتصادية ومدى تأثيرها على العلاقة مع البنوك المراسلة وعلى اقتصادات الدول.
Dr. Joseph Torbey will open the 9th Annual Forum for Heads of AML / CFT Compliance Units in Arab Banks & Financial
Institutions, organized by the Union of Arab Banks, in cooperation with the Central Bank's Special Investigation
Commission and the World Union of Arab Bankers, on 3-4 October 2019 at Phoenicia Hotel Beirut, with the
participation of an elite group of bankers and finance professionals.
The Forum will bring together the AML/CFT Unit Heads and compliance officers in Arab banks to discuss the latest
developments and new challenges facing Arab banks in AML/CFT, as well as the challenges of compliance with
sanctions, and their impact on relationship with correspondent banks and economies of states.
